Операція «Карфаген»: продовження (повне відео)

НАБУ та САП викрили злочинну організацію, пов'язану з кол-центрами, наркотрафіком і корупцією в правоохоронних органах, зокрема підкупом СБУ, Нацполіції та ОГП.

Key Takeaways

Корупційні зв'язки з правоохоронними органами дозволяли кол-центрам працювати без ризику обшуків.
Систематичні хабарі були організовані як щомісячна «данина» у криптовалюті.
Злочинна мережа охоплювала шахрайство, наркоторгівлю та насильницькі злочини, а не лише один вид правопорушень.
Розслідування показало потенційний тиск на антикорупційні інституції з боку причетних посадовців.

What the video covers

НАБУ і САП викрили організовану групу, що керувала мережею кол-центрів шахрайства та причетна до наркоторгівлі й інших тяжких злочинів.
Керівник групи — громадянин РФ із розшуком, пов'язаний із транснаціональним наркокартелем; «Кримінал» відповідав за зв'язки з правоохоронцями.
За даними слідства, учасники отримували щомісячні хабарі (близько 7 000 доларів з кол-центру) у криптовалюті від представників СБУ, Нацполіції та прокуратури.
Мережа координувала щонайменше 52 кол-центри з приблизно 2700 працівниками, які ошукували громадян України та інших країн.
Фігуранти використовували захищені месенджери, часто змінювали номери телефонів і давали акаунтам символічні назви для конспірації.
Схема включала захист від обшуків, передачу адрес кол-центрів і облік оплат на центральному рівні, що унеможливлювало самостійні дії правоохоронців.
Окремий епізод стосується нападу на людину біля спортклубу в центрі Києва, виконаного за замовленням учасника групи.
Частина фігурантів, за матеріалами, мала зв'язки з високопосадовцями СБУ, причетними до спроб обмежити незалежність НАБУ і САП.

Chapters

Які злочини інкримінуються фігурантам цієї справи?

За повідомленням НАБУ і САП, групу підозрюють у шахрайстві через кол-центри, наркоторгівлі, корупції та інших злочинах, включно з насильством щодо людей. Учасники також обвинувачуються в організації та координації цієї діяльності.

Як працювала система хабарів для кол-центрів?

Кол-центри щомісяця сплачували близько 7 000 доларів у криптовалюті на визначений гаманець. Адреси офісів передавали заздалегідь, а після оплати центр міг працювати без ризику обшуків.

Скільки людей і офісів було залучено до мережі?

За даними слідства, координувалося щонайменше 52 кол-центри, де працювало близько 2700 людей. Вони ошукували громадян України та інших країн.