Skip to content

Школьник который украл $230.000.000

История крупнейшего криптоограбления на $230 млн, совершённого подростками, и их последующая роскошная жизнь и арест.

Ask about this video. Answers come from its transcript only — with the timestamp, so you can check them.

Generated from the transcript and can be wrong — check the timestamp.

Key Takeaways

  • Крупнейшие криптоограбления могут быть совершены с помощью социальной инженерии, а не только технических взломов.
  • Отмывание криптовалюты через множество бирж и обменов усложняет отслеживание, но не делает его невозможным.
  • Экстравагантные траты преступников часто приводят к их раскрытию и аресту.
  • Ошибки в цифровых следах и раскрытие личных данных облегчают работу правоохранительных органов.
  • Часть украденных средств может быть возвращена, но большая часть остаётся замороженной или утерянной.

What the video covers

  • 19 августа 2024 года группа подростков совершила кражу 464 биткоинов на сумму более 230 млн долларов у кредитора из Genesis.
  • Мошенники использовали социальную инженерию, притворяясь сотрудниками Google и криптобиржи для получения доступа к аккаунтам жертвы.
  • После кражи они быстро начали отмывать деньги, разделяя их на мелкие суммы и переводя через множество бирж.
  • Один из участников, Мало Лем, начал тратить украденные деньги на роскошный образ жизни, включая ночные клубы, дорогие автомобили и недвижимость.
  • Мало арендовал дом за 10 млн долларов в Майами и приобрёл множество элитных спортивных автомобилей и дорогие брендовые вещи.
  • Его экстравагантные траты привлекли внимание правоохранительных органов и экспертов по блокчейну.
  • Ошибки мошенников, такие как раскрытие личных данных и повторяющиеся адреса депозитов, помогли следователям отследить украденные средства.
  • 19 сентября федеральные агенты провели рейд и арестовали Мало Лема, заморозив часть украденных средств.
  • Значительная часть украденных биткоинов всё ещё остаётся в криптокошельках, а изъятые активы будут проданы на аукционе.
  • История иллюстрирует, как даже крупные и сложные преступления могут быть раскрыты благодаря цифровым следам и ошибкам преступников.

Chapters

  1. 00:00Введение и описание ограбления
  2. 00:51Методы социальной инженерии мошенников
  3. 01:34Перевод украденных биткоинов и реакция преступников
  4. 02:23Отмывание денег через биржи и обмен валют
  5. 03:30Роскошная жизнь Мало Лема в Лос-Анджелесе
  6. 04:37Переезд в Майами и масштабные траты
  7. 06:02Дорогие покупки и стиль жизни
  8. 07:11Расследование, ошибки мошенников и арест
  9. 08:59Итоги дела и последствия

Answers

Questions about this video

Как мошенники получили доступ к аккаунтам жертвы?

Они использовали социальную инженерию, притворяясь сотрудниками поддержки Google и криптобиржи, чтобы убедить жертву раскрыть данные и сбросить двухфакторную аутентификацию.

Почему Мало Лем привлёк внимание правоохранительных органов?

Его экстравагантные траты на дорогие автомобили, клубы и брендовые вещи сделали его заметным, что облегчило отслеживание украденных средств.

Удалось ли вернуть украденные деньги?

Часть средств была заморожена и около 500 000 долларов возвращены жертве, но большая часть криптовалюты всё ещё остаётся в кошельках мошенников.

Full Transcript — Download SRT & Markdown

00:00
Speaker A
19 августа 2024 года — день, когда группа подростков совершила одно из крупнейших криптоограблений в истории. Двадцатилетний Мало Лем, восемнадцатилетний Вир Читал, двадцатиоднолетний Джин Диэль Серана, Таш и Чен. Они выбрали в качестве жертвы кредитора из Генезис, который даже не подозревал,
00:17
Speaker A
что потеряет огромную сумму — 230 млн долларов в биткоинах. Но как они это провернули? Были ли они гениальными хакерами с передовыми навыками программирования? Ну, всё оказалось гораздо проще. Всё началось с телефонного звонка от безобидной, казалось бы, поддержки Google, но этот звонок был вовсе не от Google.
00:38
Speaker A
Используя поддельный номер, Вир Читал, известный как УИС, убедил жертву в том, что его личные аккаунты были взломаны, и, воспользовавшись сложным чувством срочности, он получил доступ к почте и iCloud жертвы и собрал нужную информацию о безопасности аккаунтов. Затем
00:51
Speaker A
последовал ещё один звонок, на этот раз от Джин Диэль Серана, известного как Бокс. Он притворился представителем криптобиржи ДМИ, которой пользовался жертва. Кредитор Генезис был введён в заблуждение, поверив, что его аккаунт находится под угрозой. Под давлением и убедившись в
01:04
Speaker A
необходимости действовать быстро, жертва сбросила настройки двухфакторной аутентификации, тем самым дав мошенникам доступ, нужный для управления аккаунтом Джини. Мошенники быстро перевели средства в ранее скомпрометированный кошелёк жертвы. Ситуация ухудшилась, но жертва ничего не знала. Когда жертву попросили использовать NIDS-программу
01:21
Speaker A
для удалённого доступа к компьютеру, это казалось очередным шагом для защиты активов. Но на самом деле это был последний удар. Жертва поделилась своим экраном, что позволило увидеть включённый её биткойн-кошелёк, и всего за несколько кликов цифровое состояние было
01:34
Speaker A
переведено в руки мошенников. В приватном видео они записали свои реакции на успешный перевод 464 биткоинов, оценённых в более чем 230 млн долларов на тот момент. Они были явно в восторге, наблюдая за миллионами, поступающими на их кошельки. Как они
01:55
Speaker A
провернули это ограбление? Как с таким богатством обманули так легко? И зачем они записали себя во время совершения такого крупного преступления? Это вопросы, которые возможно никогда не найдут полных ответов, но одно было ясно — деньги теперь находятся в руках
02:09
Speaker A
преступников, и они знали, что их работа ещё не завершена. Ровно через 17 минут они быстро начали отмывать деньги, чтобы усложнить властям отслеживание украденной криптовалюты. Они разделили биткоины на более мелкие суммы и перевели их через 15 различных бирж. Это
02:23
Speaker A
распространённая тактика, называемая PE chains. Идея заключалась в том, чтобы разбить крупные транзакции на меньшие, дела их труднее отслеживать. Обменялся на эфир, афинане. Этот процесс занял несколько дней с постоянным обменом между различными валютами и биржами, ещё больше запутывая
02:59
Speaker A
следы. Краденые деньги превратились в чистые, готовые к тратам, и преступники не стали сдерживаться. Накануне ограбления они уже планировали, как будут тратить своё состояние, делясь ссылками друг с другом в Telegram на дорогую одежду люксовых брендов, которую они хотели купить, таких
03:13
Speaker A
как Louis Vuitton, Нши и Philip Plein. И хотя большинство членов группы предпочли оставаться в тени и избегать соблазна тратить, один человек не мог удержаться от внимания. Его имя — Мало ЛМ. Мало жил в Лос-Анджелесе, и как только он получил доступ к деньгам, он не
03:30
Speaker A
теряя времени, погрузился в роскошный образ жизни. Всё, о чём он мечтал, было у него под рукой. Ночные клубы стали его вторым домом. Почти каждую ночь он посещал клубы, тратя безумные суммы на визон и алкоголь. Некоторые ночи обходились в 60, 300 и даже более
03:43
Speaker A
полумиллиона долларов за одну ночь. Его имя было подсвечено, всё внимание к нему. [Музыка] Он быстро стал любимцем всех, потому что когда он был рядом, все получали алкоголь бесплатно. Он разбрасывал деньги, как будто они ничего не стоили. Однажды он
04:15
Speaker A
подарил диджею огромную бутылку шампанского Golden A of SP объёмом 6 литров, которая могла стоить от 20 до 40 тысяч долларов. В другой раз он оставил диджею чаевые в размере 2000 долларов и отправил все неоткрытые бутылки из клуба прямо к нему домой.
04:37
Speaker A
Ну, как бы ни было весело в Лос-Анджелесе, этого всё равно было недостаточно. Ему хотелось большего — больше внимания, больше роскоши, больше экстравагантности. И что он сделал? Он арендовал частный самолёт и отправился в Майами. Там он вывел свои траты на
04:49
Speaker A
совершенно новый уровень. В Майами Мало поселился в доме у воды. Этот дом был не совсем обычным — это было имущество стоимостью 10 млн долларов с ежемесячной арендой 62 000 долларов. Это был огромный дом, более 790 квадратных метров, с потолками в 7,5 м, десятью спальнями и огромным бассейном,
05:06
Speaker A
джакузи. У него было двое больших ворот и гараж с просторной парковкой, которая вскоре была заполнена роскошными спортивными машинами. Мало купил чёрную Maner Ferrari RF90, белый Lamborghini Urus, белый Lamborghini Urus Maserati с голубым интерьером, матово-чёрный Lamborghini Rivela, новый Porsche 911 GT3 RS,
05:22
Speaker A
новый Ferrari в чёрном цвете, два Mercedes-Benz G CL, белый Lamborghini Aventador SJ с широким кузовным обвесом и именем Малона, написанным внизу двери, розовый Lamborghini Urus, которую Мало изначально купил в подарок своей бывшей девушке, чтобы попытаться вернуть её. Но
05:37
Speaker A
она снова отказала. McLaren 765 LT полностью из чёрного карбона, синяя Pagani Huayra и ещё много других машин. Если вы до сих пор не поняли, Мало всегда был на высоте моды. Он носил вещи от таких брендов, как Louis Vuitton, Нши. Его
05:50
Speaker A
стиль был дорогим. Самая дорогая вещь — это куртка B Clear My 70 от PM Angels, которая стоит около 15 000 долларов. Но после всех потраченных денег на клубы и машины он решил ложить часть средств в вещи, которые сохранят свою ценность,
06:02
Speaker A
например, браслеты и кубинские цепочки, усеянные бриллиантами, часы Ричард Милле с бриллиантами и кольца с бриллиантами на каждый палец. Одних часов Ричард Милле, конечно, было недостаточно. Так что он купил несколько. Даже его очки были с бриллиантами. Мало был не только
06:17
Speaker A
миллионером, одержимым собой. Он часто демонстрировал свою щедрость, используя своё богатство, чтобы помогать другим. Он купил пять сумок Birkin и подарил случайным девушкам в клубах. Одна из счастливиц — модель по имени Оливия, а другая — знаменитый тиктокер,
06:53
Speaker A
и не только звезда Sky позже сказала, что ей сумка не понравилась. Пока Мало был занят созданием своего имени, он также привлекал не
07:11
Speaker A
только нужное внимание. Его абсурдные траты и желание быть замеченным облегчили работу властям и специалистам по блокчейну. Следователи, включая известных экспертов,
07:29
Speaker A
таких как Зак XBT, внимательно отслеживали движение украденных средств, фиксируя каждый транш. Когда он тратил миллионы на машины, клубы и предметы роскоши, чем больше он тратил, тем яснее становилось, что его новое богатство связано с ограблением. И вскоре завеса тайн
07:46
Speaker A
разрушилась. Мало думал, что он недосягаем, но за кулисами правоохранительные органы и эксперты уже начали сопоставлять факты. Благодаря его вызывающим тратам следователи смогли отследить крупные переводы, связанные с украденными биткоинами, используя анализ блокчейна для картирования перемещения средств. Более того, несколько раз они
08:01
Speaker A
нечаянно связали украденные деньги со своими личными активами. Также УИС раскрыл своё полное имя в записи экрана, а Бокс использовал повторяющиеся адреса депозитов при отмене на биржах, что облегчило отслеживание средств до их источника. Эти ошибки вместе с записанными разговорами и цифровыми
08:28
Speaker A
следами создали ясную картину их преступной деятельности. 19 сентября федеральные агенты провели рейд в ОСП Малона в Майами, где он был арестован в окружении роскошных вещей, которые он купил на украденные деньги. Это был резкий контраст: Мало, который недолго жил как король, теперь
08:45
Speaker A
был в наручниках. Смогли заморозить более 9 млн долларов украденных средств, из которых 500 000 долларов уже были возвращены жертве. Однако значительная часть украденных денег всё ещё находится в криптовалютных кошельках. На момент создания этого видео 27 млн долларов, связанных с Боксом, по-прежнему находятся
08:59
Speaker A
на одном кошельке, в то время как у Вир Читала, известного как Виз, есть около 50 млн долларов, заблокированных на его аккаунте. Кроме того, 5 млн долларов средств Малона остаются нетронутыми в другом кошельке.
09:14
Speaker A
за незаконно полученные средства после изъятия эти активы обычно выставляются на аукцион во многих случаях автосалон или покупатели включая тех кто изначально продал машины могут выкупить их обратно часто по более низкой цене чем изначальные деньги вырученные с этих аукционов затем используются для
09:30
Speaker A
компенсации жертвам преступления помогая восстановить часть украденных средств а также для покрытия расходов на расследование и судебное разбирательство если жертве повезёт она может вернуть от 50 до 65% средств После вычета административных сборов и доли следователей Однако в случае малона
09:45
Speaker A
многие из его машин получили значительные повреждения что вероятно снизит их стоимость то же самое произойдёт с одежи украшениями часами и дизайнерскими очками которые купил малон эти предметы роскоши вероятно будут изъяты властями и проданы на аукционе в рамках процесса возврата активов часы
10:01
Speaker A
высшего класса такие как Ричард миль имеют особую ценность и могут принести значительные суммы на аукционе Хотя одежда дизайнерских брендов обычно теряют це не дорогие вещи малона всё ещё могут помочь в возврате средств для жертвы А вот траты на клубы практически
10:14
Speaker A
потеряны Когда вы тратите 500.000 долларов за ночь на обслуживание бутылок и VIP зоны клубы не обязаны возвращать деньги Особенно если они не знали что средства были украдены Тоже самое касается частных самолётов эти компании предоставили легальную услугу Так что
10:27
Speaker A
деньги потраченные малона потеряны таким образом Хотя некоторые дорогие вещи могут быть изъяты и проданы на аукционе Много из того что малон потратил на услуги такие как клубы и частные самолёты уже потеряно Эта история не только о крупном ограблении или
10:40
Speaker A
роскошном образе жизни которым малон наслаждался недолго это урок о жадности о том как опасно демонстрировать незаработанной Богатство и о том как быстро всё может разрушиться Несмотря на все деньги потраченные ночи на пролёт и кричащие покупки жизнь Мечты малона была
10:55
Speaker A
построена на украденных средствах и вопрос Когда всё рухнет был лишь вопросом времени могут вернуть часть украденных денег на ущерб нанесённый жертве и безрассудные траты малона Напоминание о том как легко Всё может ускользнуть для малона и его друзей то
11:09
Speaker A
что началось как Дикое путешествие в роскошь закончилось арестами конфискацией активов и их именами связанными с одним из крупнейших Крипто преступлений в истории В конце концов это ограбление показывает что насколько бы умной ни была Афера или велико вознаграждения Тайна становится явным А
11:23
Speaker A
цена которую они заплатили Была намного больше чем кратковременная роскошь которой они насладились следующее мное слушание малона произойдёт 9 января 2025 года а пока ему грозит до 20 лет в тюрьме
Topics:криптоограблениебиткоинсоциальная инженерияотмывание денегкриптовалютаМало ЛемGenesisкриптобиржаарестроскошная жизнь

Get More with the SozAI App

Transcribe recordings, audio files, and YouTube videos — with AI summaries, speaker detection, and unlimited transcriptions.

App Store Google Play
Or transcribe another YouTube video here →

Free tools: TXT to SRT · SRT Validator · Merge SRT · Subtitle to Text · All tools

More from Enceo

View All
Украл $24.000.000 в 15 лет — Transcript8:34
Украл $24.000.000 в 15 лет — Transcript
1,515 1 Russian
Я ВПЕРВЫЕ ПОИГРАЛ В RUST – БЫЛО БОЛЬНО, НО ПРИЯТНО — Transcript24:57
Я ВПЕРВЫЕ ПОИГРАЛ В RUST – БЫЛО БОЛЬНО, НО ПРИЯТНО — Transcript
5,261 1 Russian
Я ЗАКОНЧИЛ ЭТО ТРИО ВМЕСТО SUPERCELL! — Transcript3:13
Я ЗАКОНЧИЛ ЭТО ТРИО ВМЕСТО SUPERCELL! — Transcript
403 1 Russian
46. Загадки затонувших кораблей, часть 1 — Transcript27:33
46. Загадки затонувших кораблей, часть 1 — Transcript
4,105 1 Russian
Беседа о Радищеве — Transcript43:53
Беседа о Радищеве — Transcript
5,220 1 Russian
Он не понимал что с его хорьком — Transcript0:50
Он не понимал что с его хорьком — Transcript
40 1 Russian
Фатальная ошибка в отношениях, которую мы совершаем на … — Transcript3:01
Фатальная ошибка в отношениях, которую мы совершаем на … — Transcript
496 1 Russian
Его обвинили в убийстве, но это был дипфейк 😱 | Каскадеры — Transcript0:44
Его обвинили в убийстве, но это был дипфейк 😱 | Каскадеры — Transcript
95 1 Russian
Встреча с Азотом – STALKER 2 Цена надежды #2 — Transcript53:15
Встреча с Азотом – STALKER 2 Цена надежды #2 — Transcript
5,644 1 Russian
Подозрительный вопрос от фанатки Сверхъестественного 😄 — Transcript0:45
Подозрительный вопрос от фанатки Сверхъестественного 😄 — Transcript
19 1 Russian
САМЫЙ ЛЕГКИЙ СПОСОБ ЗАРАБОТКА С ТЕЛЕФОНА — Transcript15:41
САМЫЙ ЛЕГКИЙ СПОСОБ ЗАРАБОТКА С ТЕЛЕФОНА — Transcript
2,192 1 Russian
Прогулка по Казани / Зоткингид — Transcript1:08:35
Прогулка по Казани / Зоткингид — Transcript
8,392 1 Russian