Пострадало самое слабое звено как обычно — Transcript

ФБР арестовала трейдера за масштабное отмывание денег через акции Газпрома и Сбербанка в Дольчи Банке.

Key Takeaways

Отмывание денег через биржевые операции может маскироваться под законную торговлю.
Крупные финансовые учреждения могут участвовать в преступных схемах, получая значительную прибыль.
Власти иногда игнорируют или скрывают участие высокопоставленных лиц в таких схемах.
Информаторы играют ключевую роль в раскрытии масштабных финансовых преступлений.
Слабое звено в таких схемах — отдельные исполнители, которые несут основную ответственность.

Summary

Американский трейдер Тим Уизвел арестован за организацию схемы отмывания денег через Дольчи Банк.
Схема заключалась в одновременной покупке и продаже акций Газпрома и Сбербанка в Москве и Лондоне.
Через эту схему переводились сотни миллионов долларов из России в Европу, обходя валютное законодательство.
Дольчи Банк получал комиссию около 0,5% с каждой сделки, проводя до 100 сделок в день.
За 5 лет чистая прибыль банка от таких операций составила около 300 млн долларов.
За фирмами-«пустышками» из Эстонии и Молдавии стояли российские олигархи, чиновники и спецслужбы.
В 2014 году информатор передал ФСБ базу данных банка, раскрывая масштаб мошенничества.
Уизвел утверждал, что просто помогал клиентам торговать акциями, но суд признал его виновным.
Он получил 2 года тюрьмы, а банк отделался штрафом в 630 млн долларов.
Российские олигархи продолжают пользоваться отмытыми средствами, приобретая европейскую недвижимость.

Full Transcript — Download SRT & Markdown

Speaker A

ФБР арестовала американского трейдера Тима Уизвела прямо в его лондонском офисе Дольчи Банк. Мужчина, который годами считался гением финансов, оказался мастером самой дерзкой схемы отмывания денег в истории. Представьте себя на его месте. Вы покупаете акции Газпрома в Москве за рубли, а через час

Speaker A

твой приятель продаёт точно такие же акции, но уже в Лондоне за доллары. И в результате вы переводите за рубеж порядка 200 млн долларов. История началась в 2011 году. Тогда Уизвел возглавил российское направление Дольчи Банка. Парень был очень амбициозный. Он

Speaker A

хотел заработать русские деньги. И русские деньги не заставили себя ждать. К нему начали приходить загадочные клиенты из Эстонии и Молдавии с просьбой помогать им немножко поторговать акциями. Только торговля эта была, мягко говоря, особенная. Каждая покупка в московском офисе моментально

Speaker A

дублировалась продажей в лондонском. Схема работала как часики. Подставная эстонская фирма покупала акции Сбербанка на миллион долларов через московский офис Дольчи Банка, расплачиваясь при этом рублями. В тот же день связанная с ней молдавская компания продавала точно такие же акции, но уже через лондонский

Speaker A

офис за фунты стерлингов. И деньги, как по волшебству, притекали из России в Европу, минуя всё валютное законодательство. Формально обычно биржевая торговля, а на деле — отмывание в промышленных масштабах. Дольчи Банк получал с каждой операции комиссию примерно где-то 0,5%. Это кажется

Speaker A

мелочью, пока не поймёшь масштаб. Банк проворачивал до 100 сделок в день. За 5 лет такой торговли чистой прибыли набежало порядка 300 млн долларов.

Speaker A

Откуда брались эти эстонские и молдавские фирмы-пустышки? Тут и начинается самое интересное. Следствие установило, что за ними стояли российские олигархи, чиновники и даже представители спецслужб. Власти, конечно, молчали, пока в 2014 году один информатор не слил всё ФСБ целую базу

Speaker A

данных банка. И выяснилось, Дольчи Банк не просто закрывал глаза на подозрительные операции, а активно их организовывал. Парадокс был в том, что сам Уизвел считал себя очень честным банкиром. Мы, говорит, просто помогали клиентам торговать акциями. Оправдывался он, конечно, на суде знатно, но суд

Speaker A

решил иначе. 2 года тюрьмы за пособничество в отмывании денег, а сам Дольчи Банк отделался штрафом, всего лишь 630 млн долларов. Это мелочь по сравнению с его оборотами. Российские олигархи, которые всё это организовали, до сих пор наслаждаются европейскими особняками, купленными, конечно, на

Speaker A

отмытые деньги. По факту село — самое обычное слабое звено. Подпишись, чтобы знать правду.

Topics:отмывание денегДольчи БанкТим Уизвелфинансовые преступленияакции Газпромаакции Сбербанкароссийские олигархиФСБторговля акциямифинансовые схемы

Frequently Asked Questions

Кто такой Тим Уизвел и в чем его обвиняют?

Тим Уизвел — американский трейдер, арестованный за организацию масштабной схемы отмывания денег через операции с акциями в Дольчи Банке.

Как работала схема отмывания денег через акции Газпрома и Сбербанка?

Схема заключалась в одновременной покупке акций в московском офисе банка за рубли и продаже таких же акций в лондонском офисе за иностранную валюту, что позволяло переводить деньги за рубеж, обходя валютное законодательство.

Какие последствия понесли участники схемы?

Тим Уизвел получил 2 года тюрьмы за пособничество в отмывании денег, а Дольчи Банк был оштрафован на 630 млн долларов, в то время как российские олигархи продолжают пользоваться отмытыми средствами.

Get More with the Söz AI App

Transcribe recordings, audio files, and YouTube videos — with AI summaries, speaker detection, and unlimited transcriptions.

App Store Google Play

Or transcribe another YouTube video here →