Speaker A
Представьте, вы банкир, и клиент просит купить акции на 10 млн долларов, а через минуту продать точно такие же акции ему же, но в другой стране. И так каждый день, день за днём. Тим Уизвел 3 года думал, что это абсолютно нормально, пока
История схемы зеркальных сделок, через которую отмыли 10 млрд долларов в России, и роль Тима Уизвела и Дольчи банка.
Key Takeaways
- Зеркальные сделки могут использоваться для масштабного отмывания денег.
- Формальная легальность операций не гарантирует их честность.
- Внутренние предупреждения и системы контроля часто игнорируются ради прибыли.
- Расследования и международное давление могут раскрыть сложные финансовые схемы.
- Крупные финансовые учреждения могут понести репутационные и финансовые потери из-за таких схем.
Summary
- Тим Уизвел стал главой российского торгового отдела Дольчи банка в 2011 году.
- Игорь Волков предложил схему зеркальных сделок для заработка на комиссиях.
- Суть схемы: покупка и продажа одних и тех же акций между подставными лицами в разных странах.
- Схема формально была легальной, но фактически использовалась для отмывания денег.
- Отдел Уизвела быстро заработал огромные комиссии, несмотря на предупреждения банковской системы.
- Через схему прошло около 10 млрд долларов, включая деньги российских олигархов и родственников Путина.
- В 2014 году кипрский банк запросил реальных владельцев оффшорных компаний.
- В 2015 году американские исследователи раскрыли схему, что привело к увольнению Уизвела и отставке руководства банка.
- Дольчианк заплатил штраф в размере 630 млн долларов и продолжил работу.
- Уизвел сбежал с частью комиссионных, а российские олигархи сохранили свои деньги.
Full Transcript — Download SRT & Markdown
Speaker A
ФБР не объяснила ему, что он помог украсть 10 млрд долларов из России. 2011 год. Тим Уизвел, наш любимчик, стал главой российского торгового отдела Дольчи банк в Москве. Он американец, амбициозный и хочет доказать боссам в Лондоне, что русское направление может
Speaker A
приносить серьёзные деньги. И тут к нему приходит Игорь Волков с интересными клиентами и простым предложением.
Speaker A
Заработать на комиссиях за день больше, чем весь отдел за год. Волков объяснил схему. Утром вам поступает звонок. Вы покупаете акции Лукой за рубли и продаёте те же акции Лукойла, но уже за доллары в другой стране. Клиент по сути
Speaker A
покупает сам у себя, но через подставное лицо, а Дольчи банк получает комиссию с двух сторон. Формально всё чисто. Две отдельные сделки, два разных клиента.
Speaker A
Уизвел знал, что что-то не так, но цифры били по мозгам. Всего лишь за первый месяц его отдел заработал больше, чем за весь предыдущий год. А потом начался кошмар. Компьютеры банка стали выдавать предупреждение. 108 раз подряд система кричала стоп. Уизвел видел это каждый
Speaker A
раз и каждый раз давил на кнопку игнорировать. Уизвел делал вид, что всё абсолютно нормально. Переломный момент пришёл в четырнадцатом году. Кипрский банк прямо запросил, кто реальный владелец этой компании. К этому моменту через схему уже прошло 6 млрд долларов.
Speaker A
А в сейфах оффшорной компании копились деньги от родственников Путина, братьев Ротенбергов и многих других. Уизвел понимал, что влип по уши, но остановиться уже не мог. Его отдел просто стал звездой банка и получал огромные комиссионные. Крах пришёл в апреле 2015
Speaker A
года. Американские исследователи получили документы от информаторов и за 2 недели распутали всю схему. 10 млрд долларов отмылось через эту схему.
Speaker A
Уизвела уволили в тот же день, а через месяц подали в отставку оба сопредседателя правления Дольчиан. Пока маленькие сошки потеряли работу, Уизвел сбежал на бале со своей долей комиссионных. Русские олигархи остались при своих долларах, а Дольчианк заплатил всего лишь 630 млн долларов штрафа и
Speaker A
забыл про этот скандал как страшный сон и продолжил работать.
Topics:зеркальные сделкиотмывание денегДольчи банкТим Уизвелроссийские олигархифинансовые схемыкомиссионныеофшорыроссийские деньгифинансовые расследования
