Speaker A
Как крупнейший британский банк стал прачечной наркоборонов и африканских диктаторов. 2007 год. Офис банка NSBC в Мехико, обычная среда. К кассиру в банке подходят парни с дорогими костюмами и выкатывают тележку с пачками долларов.
Крупнейший британский банк NSBC отмывал миллиарды долларов наркокартелей и террористов, избежав серьезного наказания.
Key Takeaways
- Крупные банки могут сознательно участвовать в отмывании денег преступных организаций.
- Финансовые регуляторы и правоохранительные органы часто ограничиваются штрафами вместо уголовного преследования.
- Отмывание миллиардов долларов может длиться годами без серьезных последствий для банковского руководства.
- Корпоративная жадность и цинизм ставят прибыль выше закона и этики.
- Общественный резонанс и расследования могут выявить масштаб коррупции, но не всегда приводят к справедливости.
Summary
- В 2007 году офис банка NSBC в Мехико обслуживал крупные наличные суммы от наркокартеля Синалоа.
- Руководство банка знало о происхождении денег и даже расширило кассовые окна для удобства клиентов.
- За 7 лет через мексиканские офисы банка прошло более 7 млрд долларов наличными.
- Деньги отмывались для наркокартелей, Аль-Каиды, иранских террористов, африканских диктаторов и российских чиновников.
- В 2010 году ФБР начало расследование после подозрительной транзакции на 200 млн долларов.
- В 2012 году Сенат США опубликовал доклад, обвиняющий NSBC в угрозе национальной безопасности США.
- Банк избежал уголовного наказания, выплатив штраф в 1,9 млрд долларов — всего 4 недели прибыли.
- Руководитель банка Стюарт Гуливер получил премию в 2 млн долларов за управление кризисом.
- Банк продолжил работу, а картели нашли новых финансовых партнёров.
- История демонстрирует цинизм и безнаказанность крупных финансовых учреждений при отмывании денег.
Full Transcript — Download SRT & Markdown
Speaker A
Кассиры переглядываются с коллегами, и это уже третий раз за утро. Ребят, окошко узковато для ваших денежек, — шутит кассир. Парни не смеются, просто молча передают документы на 50 млн долларов наличными. Самое интересное.
Speaker A
Руководство банка знает, что происходит, и принимает решение расширить окошки, чтобы клиентам было удобнее заносить наличку. Именно так написали в корпоративной переписке. Но кто же эти загадочные клиенты с тележками денег?
Speaker A
Владельцы сети магазинов, может быть казино? Нет, это боссы наркокартеля Синалоа, тех самых, что поставляют кокаин в США. А деньги — выручка от продажи наркотиков. И банк NSBC это прекрасно понимает. Более того, в одном из внутренних меморандумов банка прямо
Speaker A
написано: "Office NBC в Мексике — предпочтительный финансовый партнёр для наркоторговцев. Как тебе такой слоган для рекламы?" За 7 лет через их мексиканские офисы прошло больше 7 млрд долларов наличными. Это больше бюджета многих стран. Прибыль банка росла астрономически, а акционеры были в
Speaker A
восторге. Схема была очень простая. Мафия отправляла деньги в Мексике, а филиалы в США их выдавали подельникам.
Speaker A
Но в 2010 году случилось то, чего никто не ждал. Одна транзакция американцу привлекла внимание ФБР. 200 млн долларов от никому неизвестной мексиканской компании, одним платежом. И, конечно, ФБР начинает копать и вскрывает такое, что волосы начинают вставать дыбом.
Speaker A
NSBC, оказывается, обслуживает не только наркокартель, но и Аль-Каиду, иранских террористов, африканских диктаторов и даже некоторых чиновников из России.
Speaker A
2012 год. Гром среди ясного неба. Сенат США публикует доклад. NSBC подвергает Америку смертельной угрозе. Панку, разумеется, грозит отзыв лицензии в США.
Speaker A
Это означало бы банкротство компании и закрытие всех филиалов, включая филиалы в Мексике. И вот здесь начинается самое циничное. Вместо тюрьмы для руководства банк просто решил выплатить штраф 1,9 млрд долларов. Это всего лишь 4 недели прибыли NSBC. Получается, 7 лет отмывали
Speaker A
деньги наркокартелей, но при этом банк решил расплатиться месячной зарплатой. И знаете, что самое циничное? Сеобка Стюарт Гуливер получает премию в 2 млн долларов за лидерство в кризисной ситуации. Конечно, никто из руководства банка не сел даже на сутки. Банк принёс
Speaker A
формальные извинения и продолжил работать. Картели нашли других партнёров, а Гуливер до сих пор считается одним из лучших банкиров мира.
Speaker A
Вот уж воистину сажают тех, кто мало украл.
Topics:отмывание денегнаркокартелибанковский скандалNSBCфинансовые преступлениякоррупцияСиналоаФБР расследованиебанковские штрафыкрупные банки
